Самое заметное сокращение наблюдается среди операций по выводу средств за границу: за рассматриваемый период их количество упало в 1,7 раза. Как поясняет регулятор, такая динамика связана в основном с сокращением сомнительных переводов по сделкам с услугами. Наиболее дробным основанием для вывода средств были авансовые платежи за импортируемые товары, они использовались в 42% случаев.
По сравнению с сопоставимым периодом 2019 года, объем обналичивания в первом полугодии 2020 года снизился в 1,4 раза. При этом в 72% случаев эти операции проводились в конфигурации выдачи денег со счетов физических лиц.
Наиболее популярным сектором экономики для проведения сомнительных финансовых операций, как и в 2019 году, остается стройка: на него пришлось 38% подобных сделок. В топ-3 также входят торговля и сектор услуг — 25% и 21% соответственно.
По материалам ЦБ РФ
