Как проверить контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе (ИФНС) бесплатно

Проверить контрагента по ИНН в Федеральной налоговой службе (ИФНС) даром проще всего онлайн, на официальном сайте ИФНС https://egrul.nalog.ru/ или в народе попросту «Налог.ру», что является одним и тем же. Кроме этого есть и другие варианты проверки контрагента на честность. Обо всем об этом, и о том, что такое контрагент, как не нарваться на плутов, мы расскажем в этой статье.

Что такое контрагент

Контрагент в переводе с латыни означает «договаривающийся» или же contr (против) + agent (работающий). Применительно к деловому миру и к гражданско — правовым касательствам, контрагент – это противоположная сторона сделки или договора. Исходя из этого, любая сторона сделки по отношению к другой стороне является контрагентом. В размашистом смысле, любой ваш поставщик, оптовый склад для вас является контрагентом.

Зачем необходимо его проверять

К сожалению, проверять контрагента просто необходимо. Но, как и где, а основное зачем? Ни для кого не секрет, что любая компания может отгружать иной стороне товарно-материальные ценности не только по безналу, не лишь по доверенности, но и еще по принципу постоплаты. То есть сначала вы отгружаете товар, и лишь потом вам за него платят деньги. Чем отличается компания от физиологического лица? Правильно! Отличается она тем, что стоит на учете в государственных налоговых органах, платит налоги и имеет собственный порядковый номер (ИНН), доказывающий, что компания действительно есть.

Но поскольку ИНН, это итого лишь набор цифр на бумаге, это не паспорт, это не документ, любой мошенник может продиктовать вам любой ИНН из своей башки, а вы, не проверив его на существование и на подлинность, отгрузите товарно-материальные ценности в неизвестность. И в таком случае, вы их вяще никогда не увидите. И поскольку, кроме вымышленного ИНН у вас вяще ничего нет, то найти проходимца будет практически не реально. Кроме того, сама налоговая служба может задать вам ряд проблем в ходе возврата НДС от сделки с подобным контрагентом – была ли у вас собственная экономическая выгода, при сотрудничестве с фирмой «однодневкой». Сейчас понятно, зачем нужно проверять нового, незнакомого контрагента? Как это сделать?

Варианты проверки

Спросить у контрагента дополнительные документы

Чтобы несколько обезопасить себя от плутов, стоит запросить у контрагента не только стандартный комплект документов (копию ИНН и ОГРН), но и выписку из ЕГРЮЛ, справку об отсутствии хвосты перед налоговыми органами, а также сведения о штатной численности сотрудников, о стоимости и составе основных средств. Подобное количество справок подделывать намного трудозатратней и проблематичней. Потому чем больше документов вы получите от будущего контрагента, тем меньше шанс нарваться на злоумышленников.

Разузнать наличие исков и проигранных судов

Если таковые у контрагента есть – это должно быть для вас звоночком, значит у компании не все неплохо с репутацией и с финансовым положением. Вашими товарно-материальными ценностями подобный контрагент, вероятно, может оплатить свои долги перед третьими ликами и государством. Проверить наличие исковых заявлений можно в онлайн порядке и бесплатно на официальном сайте ВАС РФ в разделе «картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru/ Разузнать не находится ли контрагент в стадии банкротства Как понимаете, компания, какая находится в стадии банкротства, также может попытаться разрешить свои финансовые проблемы за ваш счет, или, по крайней мере, подсластить свою пилюлю. Проверить подобную информацию вы можете на официальном сайте Целого федерального реестра о деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/. Это совсем бесплатно. На этом сайте так же можно найти здоровую информацию относительно состояния чистых активов предполагаемого контрагента.

Разузнать о существовании исполнительных производств

Исполнительное производство – это процесс взыскания хвосты у компании или у физического лица перед третьими ликами судебными приставами по решению суда. Исполнительное производство может продолжаться годами и далеко не всегда приводит к успеху. Для вас, как для бизнес партнера, присутствие исполнительных производств в отношении вашего будущего контрагента, это опять же сигнал о том, что что-то тут не так. Разузнать подобную информацию можно бесплатно и онлайн на сайте ФСПП России http://fssprus.ru/iss/ip/. Для этого необходимо воспользоваться интуитивно понятным поиском по базе этих судебных производств прямо на сайте ФСПП.

Проверить присутствие лицензии

Если деятельность вашего партнера подпадает под непременное государственное лицензирование, то дополнительно будет не лишним проверить присутствие этой самой лицензии. Узнать это можно на сайте лицензирующего органа. У любого вида деятельности свой лицензирующий орган. Отыскать его вам поможет логика и поисковые машины в интернете.

Посмотреть годичную бухгалтерскую отчетность

Просмотр бухгалтерской отчетности той или другой компании тоже может дать большую еду для размышлений или ответы на некоторые поставленные вопросы. Сделать это можно сквозь Росстат, который обязан бесплатно предоставлять отчетность любой компании, работающей на территории России, по запросу заинтересованных лиц. Посмотреть реестр нерадивых поставщиков Реестр недобросовестных поставщиков относится лишь к закупочной деятельности для государственных и муниципальных органов, прочих бесчисленных организаций в ней нет. Но вероятность, того, что ваш будущий контрагент может когда-либо занимался закупками для гос структур есть. А поскольку просмотр реестра на официальном сайте ФАС России занимает совсем немного времени, то лучше это сделать, чем потом сожалеть.

Проверить полномочия представителя контрагента

Проверка полномочий лики, который будет подписывать договор от имени контрагента, не немного важный момент, чем проверка подлинности компании. Ведь компания может быть и незапятнанной, но вот сам представитель может иметь мошеннические намерения, прикрываясь беспорочным именем контрагента. Проверить это весьма сложно, но необходимо попытаться сбросить с себя вину в виду собственного недосмотра, ибо в противном случае суд может обвинить вас в халатности, и уже из потерпевшего вы обратитесь в обвиняемого. Для этого, хотя бы нужно проследить срок поступки доверенности представителя контрагента, его права на проведение крупных сделок, сличить подписи в соглашенье и в его документах, удостоверяющих личность и прочее.

Проверить контрагента с поддержкой сервисов ФНС России

И тут есть несколько вариантов:

• либо вы посылаете запрос в налоговую службу дистанционным способом
• либо являетесь туда собственно
• либо узнаете всю возможную информацию онлайн

Разумеется же, лучше проверить контрагента по ИНН в ИФНС онлайн, о том, как это сделать мы расскажем ниже. Что необходимо смотреть:

• полностью всю выписку из ЕГРЮЛ
• числится ли контрагент в качестве зарегистрированного юридического лики
• совпадает ли вид деятельности с заявленной
• как долго ведет деятельность
• есть ли в Вестнике государственной регистрации постановление о ликвидации компании
• есть ли решение о прекращении деятельности и снятие с учета
• проверить контактные эти контрагента и их существование
• проверить, не отказался ли учредитель юр лики от участия в деятельности

Как проверить контрагента по ИНН в ИФНС

Все предприниматели, главы фирм и бухгалтера знают, что такое налоговая. Наладить с ними двухстороннюю связь случается очень сложно. По любому запросу ответа доводится ждать очень долго и часто невозможно дождаться. Потому лучше всего пользоваться максимально большим числом бесплатных сервисов, связанных с налоговыми органами, благо в заключительнее время они наконец-таки начали появляться на свет. Как проверить контрагента по ИНН в ИФНС?

Для того чтобы проверить контрагента по ИНН в ИФНС даром и онлайн, достаточно перейти по ссылки https://egrul.nalog.ru/. Вколотить в соответствующую строку ИНН интересующего лица или наименование компании, в итоге вы получаете вполне достаточное количество данных об этом контрагенте, чтобы сделать вывод – начинать с ним трудиться или нет. Какую информацию можно получить таким способом:

• правовая конфигурация организации
• разрешенные виды деятельности
• юридический адрес
• эти о постановке на учет других компаний на этот адрес
• уставный фонд
• дата постановки на учет
• ФИО ответственного лики
• статус организации: активная деятельность, ликвидация, реорганизация и прочее
• вовремя ли подается отчетность данным контрагентом

Что дает эта информация:

• если компания зарегистрирована недавно, то есть большой шанс, что это компания «однодневка»
• насколько сопоставим фактический уставный фонд с заявленными объемами деятельности
• если юридический адрес тяжело ищется по онлайн картам, значит, возможен какой-то подвох
• если компания зарегистрирована на квартире, то якобы «крупная» компания никак не может вести деятельность из квартиры
• сходится ли регион деятельности контрагента с местом постановки на учет
• по юр адресу можно разузнать прочие сведения из кадастра недвижимости
• по ФИО ответственного лики можно узнать его личный ИНН, а поэтому ИНН прочую увлекательную информацию
• совпадает ли заявленный вид деятельности с фактическим
• подпадает ли деятельность контрагента под лицензирование
• прочее

Как уберечься от плутов

Подводя итог, можно сказать – мошенников кругом, тем более в бизнес среде, всегда было немало. Это и понятно – там, где деньги там и аферисты. Способов, как обмануть даже юридическое лик огромное множество. И самый распространенный – это отгрузить товар по подложным документам, или прикрываясь вымышленной компанией (контрагентом).

Именно поэтому прежде чем заключить соглашение с новым контрагентом нужно обязательно, сначала его проверить на чистоту, тем немало, если речь идет о крупных суммах сделок. Проверить контрагента можно вящим множеством способов, многие из них достаточно быстрые и даровые, о чем было подробно рассказано выше. Поэтому, мы настоятельно рекомендуем пуще проверять своих партнеров. Как говорится – семь раз отмерь, одинешенек отрешь.

Прочитайте по теме ещё:

Как проверить кредитную историю онлайн Как вести себя во время налоговой проверки ВТБ 24 | «Карта мира» : отзывы , авиакомпании , как проверить мили Подача налоговой декларации для ИП